bottom
Афины
Курс валют:

В Греции арестовали почетного консула Украины

13.05.2016
01:13
UTC+03:00
Полиция Греции провела крупномасштабную операцию по задержанию членов транснациональной преступной группировки, в течение десяти лет занимавшейся строительством финансовой пирамидой и обманувшей инвесторов на десятки миллионов евро, сообщила полиция.

Согласно сообщению полиции, арестованы пять организаторов группировки и 18 членов, среди которых 12 граждан Греции, два – Турции, два – Кипра, один – России и один – Индии. По данным Афинского агентства новостей, среди организаторов оказался, предположительно, почетный консул Украины на Крите.

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран, таких как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы, говорится в сообщении.

С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступная организация перевела на счета 190 миллионов долларов США и 1,5 миллиона евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщила полиция.

Среди жертв группировки — известный судовладелец, который сам проходит обвиняемым по другим делам. Он вместе с матерью инвестировал большие суммы денег, потери составили 81 миллион долларов, говорится в сообщении.

Афинское агентство сообщает, что в расследование дела были вовлечены и украинские власти. Почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы "взял на себя управление преступной организации, стремясь к совершению уголовного преступления – мошенничества", утверждает агентство.

Фамилию консула агентство не указывает. Газета "Прото тема" сообщает, что это – Иоаннис Литинас, а группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро.

СМИ сообщают, что Литинас отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.

Почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и он не является штатным сотрудником МИДа. Основная задача почетного консула — содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей, туризма между странами, городами, регионами.

На сайте посольства Украины говорится, что почетным консулом Украины в Ретимно (Крит) является Иоаннис Литинас.

В почетном консульстве на вопрос РИА Новости об аресте консула не стали отвечать. "Извините, я работник почетного консульства", — сказала сотрудница и повесила трубку.

Согласно открытым источникам, в 2000 году Литинас защитил диссертацию на тему "Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций" на соискание степени кандидата юридических наук.

Что касается арестованного гражданина России, РИА Новости пока не удалось получить информацию о нем.





Ближайшие события


Работа и учеба в Греции
Греческая кухня
Последние
Новостная рассылка
Подписаться
Вы успешно подписались.

Последние комментарии
Популярные


top
На этой странице используются cookies. Для продолжения просмотра страницы дайте согласие на использование cookies. Подробнее › Соглашаюсь
 Присоединяйтесь к намЗакрыть